La cererea procurorilor UE, 150 de ofițeri din cadrul unităților de poliție financiară și de combatere a fraudelor au reținut opt persoane, iar alte 14 au fost plasate în arest la domiciliu.
Poliția a făcut percheziții în locuințe și întreprinderi, confiscând și înghețând bunuri, inclusiv apartamente și vile, criptomonede, ceasuri Rolex, aur și bijuterii, precum și mașini de lux – un Lamborghini, un Porsche și un Audi Q8.
Potrivit poliției, presupusa fraudă a fost pusă la punct de o asociație criminală care includea profesioniști cu experiență în solicitarea de fonduri publice, care au ajutat la asigurarea de bani pentru proiecte în valoare de zeci de milioane de euro, menite să îmbunătățească competitivitatea și digitalizarea în companiile italiene.
Anchetatorii au identificat „spălarea unor profituri ilicite uriașe, realizată printr-o rețea complexă de companii fictive înființate în mod inteligent în Italia, Austria,…
