Motivul demarării procedurii de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor îl reprezintă încasarea unei sume considerabile de către societatea D.A. Communication & Media SRL, fără vreo justificare anume sau fără o explicație plauzibilă, ONPCSB suspicionând că suma a fost obținută din săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 272 alin. 2 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale.
Astfel, societatea D.A. Communication & Media SRL, al cărei asociat este Andronic Dan-Cătălin, a încasat la data de 27.07.2011 suma de 1.299.955 USD, de la societatea Cermington Enterprises Limited, din Insulele Virgine Britanice, fără ca între cele două societăți să existe raporturi contractuale.
În data de 01.08.2011, Munteanu Virgil, în calitate de împuternicit al societății D.A. Communication & Media SRL, ordonează returul sumei cu explicația ”returnare sumă contract neîncheiat”, în contul societății…
